Cesta:

Stanovy a valné zhromaždenia

Stanovy spoločnosti AEGON Životná poisťovňa, a.s., a valné zhromaždenia

Stanovy spoločnosti:

Stanovy sú dostupné k nahliadnutiu v sídle AEGON Životná poisťovňa, a.s., na Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1 v zbierke listín a na tejto internetovej stránke.

     

    Valné zhromaždenia:

    Valné zhromaždenie - 19.06.2017

    Dátum konania riadneho valného zhromaždenia:
    19.06.2017

    Druh valného zhromaždenia:
    Riadne valné zhromaždenie

    Miesto konania riadneho valného zhromaždenia:
    Notársky úrad JUDr. Jarmily Kováčovej, Gajova 13, 811 09 Bratislava

    Program rokovania valného zhromaždenia:
    1. Otvorenie riadneho valného zhromaždenia
    2. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2016
    3. Doplnenie rezervného fondu spoločnosti
    4. Rozhodnutie o rozdelení čistého zisku vykázaného za rok 2016 zníženého o povinný príspevok do rezervného fondu Spoločnosti
    5. Schválenie použitia prostriedkov ostatných kapitálových fondov za účelom vrátenia jedinému akcionárovi
    6. Určenie rozhodujúceho dňa na uplatnenie práva akcionára na celkovú dividendu a návrhové vrátenie, určenie spôsobu a miesta výplaty celkovej dividendy a navrhovaného vrátenia
    7. Odloženie prerokovania a schválenia navrhovaných bodov programu
    8. Potvrdenie, že Gijsbert Dorotheus Jeuken, predseda dozornej rady Spoločnosti, spĺňa požiadavky odbornosti a vhodnosti (Fit & Proper) podľa Fit & Proper regulácie
    9. Potvrdenie, že Róbert Tóth, člen dozornej rady Spoločnosti, spĺňa požiadavky odbornosti a vhodnosti (Fit & Proper) podľa Fit & Proper regulácie
    10. Schválenie externého audítora na finančný rok 2017
    11. Schválenie výročnej správy Spoločnosti za rok 2016
    12. Schválenie zmeny stanov Spoločnosti
    13. Záver riadneho valného zhromaždenia

    Valné zhromaždenie - 15.06.2016

    Dátum konania riadneho valného zhromaždenia:
    15.06.2016

    Druh valného zhromaždenia:
    Riadne valné zhromaždenie

    Miesto konania riadneho valného zhromaždenia:
    Notársky úrad JUDr. Jarmily Kováčovej, Gajova 13, 811 09 Bratislava

    Program rokovania valného zhromaždenia:
    1. Otvorenie riadneho valného zhromaždenia
    2. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky Spoločnosti za rok 2015 a konsolidovanej účtovnej závierky Spoločnosti za rok 2015
    3. Doplnenie rezervného fondu spoločnosti
    4. Rozhodnutie o rozdelení čistého zisku vykázaného za rok 2015 zníženého o povinný príspevok do rezervného fondu Spoločnosti
    5. Schválenie použitia prostriedkov ostatných kapitálových fondov za účelom vrátenia Jedinému akcionárovi
    6. Určenie rozhodujúceho dňa na uplatnenie práva akcionára na Návrhové vrátenie, určenie spôsobu a miesta výplaty Navrhovaného vrátenia
    7. Potvrdenie, že Gijsbert Dorotheus Jeuken, predseda dozornej rady Spoločnosti, spĺňa požiadavky odbornosti a vhodnosti (Fit & Proper) podľa Fit & Proper regulácie
    8. Potvrdenie, že Peter Máhig, člen dozornej rady Spoločnosti, spĺňa požiadavky odbornosti a vhodnosti (Fit & Proper) podľa Fit & a Proper regulácie
    9. Potvrdenie, že Róbert Tóth, člen dozornej rady Spoločnosti, spĺňa požiadavky odbornosti a vhodnosti (Fit & Proper) podľa Fit & Proper regulácie
    10. Schválenie externého audítora na finančný rok 2016
    11. Schválenie výročnej správy Spoločnosti za rok 2015
    12. Schválenie zmeny stanov Spoločnosti s účinnosťou ku dňu 17.6.2016
    13. Záver riadneho valného zhromaždenia

    Mimoriadne valné zhromaždenie - 05.04.2016

    Dátum konania mimoriadneho valného zhromaždenia:
    05.04.2016

    Druh valného zhromaždenia:
    Mimoriadne valné zhromaždenie

    Miesto konania mimoriadneho valného zhromaždenia:
    Notársky úrad JUDr. Jarmily Kováčovej, Gajova 13, 811 09 Bratislava

    Program rokovania valného zhromaždenia:

    1. Otvorenie mimoriadneho valného zhromaždenia;
    2. Odvolanie pani Eszter Horpácsy z funkcie člena dozornej rady spoločnosti;
    3. Odvolanie pána Pétera Máhiga z funkcie predsedu dozornej rady spoločnosti pričom naďalej zostáva vo funkcií člena dozornej rady spoločnosti;
    4. Voľba pána Gijsberta Dorotheusa Jeukena do funkcie člena dozornej rady a jeho vymenovanie za predsedu dozornej rady spoločnosti;
    5. Záver mimoriadneho valného zhromaždenia

    Mimoriadne valné zhromaždenie - 12.01.2016

    Dátum konania mimoriadneho valného zhromaždenia:
    12.01.2016

    Druh valného zhromaždenia:

    Mimoriadne valné zhromaždenie

    Miesto konania mimoriadneho valného zhromaždenia:
    Notársky úrad JUDr. Jarmily Kováčovej, Gajova 13, 811 09 Bratislava

    Program rokovania valného zhromaždenia:

    1. Otvorenie mimoriadneho valného zhromaždenia;
    2. Odloženie prerokovania a schválenia navrhovaných bodov programu;
    3. Schválenie zmeny stanov Spoločnosti s účinnosťou ku dňu 12.01.2016;
    4. Záver mimoriadneho valného zhromaždenia

    Valné zhromaždenie - 08.06.2015

    Dátum konania riadneho valného zhromaždenia:
    08.06.2015

    Druh valného zhromaždenia:
    Riadne valné zhromaždenie

    Miesto konania riadneho valného zhromaždenia:
    Notársky úrad JUDr. Jarmily Kováčovej, Gajova 13, 811 09 Bratislava

    Program rokovania valného zhromaždenia:

    1. Otvorenie riadneho valného zhromaždenia;

    2. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky Spoločnosti za rok 2014 a konsolidovanej účtovnej závierky Spoločnosti za rok 2014;

    3. Doplnenie rezervného fondu Spoločnosti;

    4. Rozhodnutie o rozdelení zisku zníženého o povinný príspevok do rezervného fondu Spoločnosti za rok 2014;

    5. Schválenie externého audítora Spoločnosti na finančný rok 2015;

    6. Schválenie výročnej správy Spoločnosti za rok 2014;

    7. Schválenie zmeny stanov Spoločnosti s účinnosťou ku dňu 08.06.2015;

    8. Schválenie zmeny stanov Spoločnosti s účinnosťou ku dňu 01.01.2016;

    9. Záver

    Valné zhromaždenie - 23.06.2014

    Dátum konania riadneho valného zhromaždenia: 23.06.2014
    Druh valného zhromaždenia: Riadne valné zhromaždenie

    Miesto konania riadneho valného zhromaždenia: Notársky úrad JUDr. Jarmily Kováčovej, Gajova 13, 811 09 Bratislava

    Program rokovania valného zhromaždenia:

    1. Otvorenie riadneho valného zhromaždenia;

    2. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky Spoločnosti za rok 2013 a konsolidovanej účtovnej závierky Spoločnosti za rok 2013;

    3. Doplnenie rezervného fondu Spoločnosti;

    4. Rozhodnutie o úhrade straty minulých období;

    5. Rozhodnutie o rozdelení zvyšnej časti zisku za rok 2013;

    6. Znovuzvolenie pani Eszter Horpácsy za člena dozornej rady Spoločnosti;

    7. Schválenie externého audítora Spoločnosti na účtovný rok 2014;

    8. Prerokovanie a schválenie výročnej správy Spoločnosti za rok 2013,

    9. Zmena stanov Spoločnosti;

    10. Záver.

    Valné zhromaždenie - 28.06.2013

    Dátum konania riadneho valného zhromaždenia: 28.06.2013
    Druh valného zhromaždenia: Riadne valné zhromaždenie

    Miesto konania riadneho valného zhromaždenia: Notársky úrad JUDr. Jarmily Kováčovej, Gajova 13, 811 09 Bratislava

    Program rokovania valného zhromaždenia:

    1. Otvorenie riadneho valného zhromaždenia;

    2. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky Spoločnosti za rok 2012 a konsolidovanej účtovnej závierky Spoločnosti za rok 2012;

    3. Rozhodnutie o úhrade straty minulých období;

    4. Zvýšenie základného imania z finančných zdrojov ostatných kapitálových fondov;

    5. Doplnenie rezervného fondu Spoločnosti;

    6. Rozhodnutie o úhrade zvyšnej časti straty minulých období;

    7. Znovuzvolenie pána p. Pétera Máhiga za predsedu dozornej rady Spoločnosti;

    8. Schválenie externého audítora Spoločnosti na účtovný rok 2013;

    9. Schválenie výročnej správy Spoločnosti za rok 2012,

    10. Zmena stanov Spoločnosti;

    11. Záver.

    Valné zhromaždenie - 20.6.2012

    Dátum konania riadneho valného zhromaždenia: 20.06.2012

    Druh valného zhromaždenia: Riadne valné zhromaždenie

    Miesto konania riadneho valného zhromaždenia: Notársky úrad JUDr. Jarmily Kováčovej, Gajova 13, 811 09 Bratislava

    Program rokovania valného zhromaždenia:

    1. Otvorenie riadneho valného zhromaždenia

    2. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky Spoločnosti za rok 2011 a konsolidovanej účtovnej závierky Spoločnosti za rok 2011;

    3. Vzatie na vedomie stratu za predchádzajúce účtovné obdobia,

    4. Schválenie externého audítora Spoločnosti na účtovný rok 2012,

    5. Prerokovanie výročnej správy Spoločnosti za rok 2011,

    6. Záver

    Valné zhromaždenie - 20.06.2011

    Dátum konania riadneho valného zhromaždenia: 20. júna 2011

    Druh valného zhromaždenia: Riadne valné zhromaždenie

    Miesto konania: sídlo notára: Notársky úrad, JUDr. Jarmila Kováčová, Gajová 13, 811 09 Bratislava

    Program:
    1. Otvorenie riadneho valného zhromaždenia
    2. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky Spoločnosti za rok 2010 a konsolidovanej  účtovnej závierky Spoločnosti za rok 2010
    3. Strata za predchádzajúce účtovné obdobia
    4. Schválenie externého audítora Spoločnosti na účtovný rok 2011
    5. Prerokovanie výročnej správy za rok 2010
    6. Zmena stanov Spoločnosti
    7. Vzatie na vedomie odstúpenia pána Petra Brudňáka z pozície predsedu dozornej rady
    Spoločnosti
    8. Vymenovanie pána Petra Máhiga na pozíciu predsedu dozornej rady Spoločnosti
    9. Vzatie na vedomie oznámenia predstavenstva Spoločnosti o voľbe člena dozornej rady
    Spoločnosti zastupujúceho zamestnancov Spoločnosti
    10. Záver

     

    Valné zhromaždenie - 30.06.2010

    Dátum konania riadneho valného zhromaždenia: 30. júna 2010

    Druh valného zhromaždenia: Riadne valné zhromaždenie

    Miesto konania: sídlo notára: Notársky úrad, JUDr. Oľga Folbová, Špitálska 10, Bratislava,

    Program:
    1. Otvorenie riadneho valného zhromaždenia
    2. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky Spoločnosti za rok 2009 a konsolidovanej
    účtovnej závierky Spoločnosti za rok 2009
    3. Strata za predchádzajúce účtovné obdobia
    4. Schválenie externého audítora Spoločnosti na účtovný rok 2010
    5. Prerokovanie výročnej správy za rok 2009
    6. Záver

     

    Valné zhromaždenie - 30.06.2009

    Dátum konania: 30. 06. 2009

    Druh valného zhromaždenia: Riadne valné zhromaždenie

    Miesto konania: Notársky úrad JUDr. Oľgy Folbovej, Špitálska č. 10, 811 08 Bratislava

    Program:

    1. zmena stanov spoločnosti
    2. schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2008 a schválenie konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2008
    3. vzatie na vedomie straty za predchádzajúce účtovné obdobia
    4. schválenie externého audítora za účtovný rok 2008
    5. prerokovanie výročnej správy spoločnosti
    6. odvolanie predsedu dozornej rady spoločnosti p. Gabor Kepecs
    7. odvolanie člena dozornej rady spoločnosti p. Harald Walkate
    8. určenie p. Petra Brudňáka za predsedu dozornej rady spoločnosti
    9. voľba p. Eszter Horpácsy do funkcie člena dozornej rady spoločnosti

    Valné zhromaždenie - 15.12.2008

    Dátum konania: 15. 12. 2008

    Mimoriadne valné zhromaždenie

    Miesto konania: Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava

    Program: 

    1. Zmena stanov spoločnosti 
    2. Príspevok do rezervného fondu Spoločnosti zo zisku za rok 2007

     

    Valné zhromaždenie - 2.7.2008

    Termín konania riadneho valného zhromaždenia: 02.07.2008

    Druh valného zhromaždenia: Riadne valné zhromaždenie

    Miesto konania riadneho valného zhromaždenia: Notársky úrad JUDr. Marty Pavlovičovej, Šafárikovo nám. 4, 811 02 Bratislava

    Program rokovania valného zhromaždenia:

    1. Otvorenie riadneho valného zhromaždenia
    2. Vzatie na vedomie správu o kontrolnej činnosti za rok 2007
    3. Vzatie na vedomie vyjadrenie dozornej rady Spoločnosti k riadnej individuálnej účtovnej závierke Spoločnosti za rok 2007, ku konsolidovanej účtovnej závierke Spoločnosti za rok 2007 a k návrhu predstavenstva Spoločnosti na zaúčtovanie zisku za rok 2007 do nerozdeleného zisku minulých období
    4. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky Spoločnosti za rok 2007 a konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2007
    5. Schválenie, aby zisk Spoločnosti za rok 2007 bol v celej výške zaúčtovaný do nerozdeleného zisku minulých období
    6. Odvolanie pani Beatrix Tavaszi z funkcie člena dozornej rady Spoločnosti
    7. Voľba Petra Máhiga za nového člena dozornej rady Spoločnosti
    8. Schválenie zmien stanov Spoločnosti
    9. Záver


    Valné zhromaždenie - 29.9.2006

    Termín konania riadneho valného zhromaždenia: 29.09.2006

    Druh valného zhromaždenia: Riadne valné zhromaždenie

    Miesto konania riadneho valného zhromaždenia: Notársky úrad JUDr. Zuzany Grófikovej, Seberíniho 1, 821 03 Bratislava

    Program rokovania valného zhromaždenia:

    1. Otvorenie riadneho valného zhromaždenia
    2. Schválenie zmien stanov Spoločnosti
    3. Záver