Dátum konania riadneho valného zhromaždenia:
15.06.2016
Druh valného zhromaždenia:
Riadne valné zhromaždenie
Miesto konania riadneho valného zhromaždenia:
Notársky úrad JUDr. Jarmily Kováčovej, Gajova 13, 811 09 Bratislava
Program rokovania valného zhromaždenia:
1. Otvorenie riadneho valného zhromaždenia
2. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky Spoločnosti za rok 2015 a konsolidovanej účtovnej závierky Spoločnosti za rok 2015
3. Doplnenie rezervného fondu spoločnosti
4. Rozhodnutie o rozdelení čistého zisku vykázaného za rok 2015 zníženého o povinný príspevok do rezervného fondu Spoločnosti
5. Schválenie použitia prostriedkov ostatných kapitálových fondov za účelom vrátenia Jedinému akcionárovi
6. Určenie rozhodujúceho dňa na uplatnenie práva akcionára na Návrhové vrátenie, určenie spôsobu a miesta výplaty Navrhovaného vrátenia
7. Potvrdenie, že Gijsbert Dorotheus Jeuken, predseda dozornej rady Spoločnosti, spĺňa požiadavky odbornosti a vhodnosti (Fit & Proper) podľa Fit & Proper regulácie
8. Potvrdenie, že Peter Máhig, člen dozornej rady Spoločnosti, spĺňa požiadavky odbornosti a vhodnosti (Fit & Proper) podľa Fit & a Proper regulácie
9. Potvrdenie, že Róbert Tóth, člen dozornej rady Spoločnosti, spĺňa požiadavky odbornosti a vhodnosti (Fit & Proper) podľa Fit & Proper regulácie
10. Schválenie externého audítora na finančný rok 2016
11. Schválenie výročnej správy Spoločnosti za rok 2015
12. Schválenie zmeny stanov Spoločnosti s účinnosťou ku dňu 17.6.2016
13. Záver riadneho valného zhromaždenia